Ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων για το ξέπλυμα χρήματος

Παρεμβάσεις  για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών και προς τον σκοπό αυτό συγκρότησε ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων.

 

Ειδικότερα, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα συστάθηκε επιτροπή επεξεργασίας στρατηγικής και πολιτικών για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η επιτροπή αποτελείται από στελέχη του υπουργείου Οικονομικών , της Τράπεζας της Ελλάδος, από μέλη ανεξάρτητων Αρχών και εμπειρογνώμονες και έχει ως αποστολή τη χάραξη στρατηγικής και την μορφοποίηση προτάσεων πολιτικής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

 

Εξάλλου, θέμα εβδομάδων θεωρείται η ενεργοποίηση της εφαρμογής του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών η οποία θα επιτρέπει στην εφορία, στην οικονομική αστυνομία, αλλά και στην Αρχή για το ξέπλυμα του «μαύρου» χρήματος, να αποκτούν πρόσβαση στους καταθετικούς λογαριασμούς υπόπτων για φοροδιαφυγή ή ατόμων που εμπλέκονται σε οικονομικά εγκλήματα.

 

Σύμφωνα με το vima.gr, το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών είναι μια βάση δεδομένων στην οποία θα αποστέλλονται από τη διατραπεζική εταιρεία Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών - Τειρεσίας ΑΕ όλα τα στοιχεία λογαριασμών, καταθέσεων, δανείων, ομολόγων, αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ. που διατηρούν φορολογούμενοι που ελέγχονται από τις φορολογικές Αρχές, είτε για φοροδιαφυγή είτε για άλλες παράνομες δραστηριότητες.

 

Μέσω του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών θα παρέχονται μέσα σε λίγες ώρες στοιχεία και πληροφορίες που τηρούνται στα πιστωτικά ιδρύματα και στα ιδρύματα πληρωμών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, χωρίς να παραβιάζονται οι διατάξεις για την άρση του τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου.

 

Πηγή: www.forologikanea.gr