«Μαύρο χρήμα» 250 εκατ. ευρώ

Εγκλήματα φοροδιαφυγής και παράνομου πλουτισμού αποκαλύπτουν οι έρευνες που διενεργεί το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

    Γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, επαγγελματίες εντοπίζονται μετά το άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαριασμών και τον έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης να έχουν αποκρύψει από την Εφορία εισοδήματα 250 εκατομμυρίων ευρώ.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός οδοντιάτρου στη Βούλα ο οποίος έκρυψε από την Εφορία συνολικά εισοδήματα 12,58 εκατ. ευρώ κατά τη δεκαετία 2002-2011.

«Λίστα Λαγκάρντ»
Πρόκειται για υπόθεση που διερευνάται στο πλαίσιο των ελέγχων της «λίστας Λαγκάρντ». Στο επίκεντρο των ελεγκτών του ΣΔΟΕ βρίσκονται ακόμη ένας φορολογικός σύμβουλος, που προσαύξησε παράνομα την περιουσία του κατά 6,2 εκατ. ευρώ, αλλά και ο «γιατρός» που εργαζόταν στο Κέντρο Υγείας της Σκύρου χωρίς να έχει πτυχίο. Οπως διαπιστώθηκε, ο συγκεκριμένος είχε υφαρπάξει 2 αστυνομικές ταυτότητες με πλαστά στοιχεία και είχε εκδώσει δύο ΑΦΜ σε ανύπαρκτα πρόσωπα. Συνολικά είχε 3 ΑΦΜ. Η έρευνα συνεχίζεται με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

    Παράλληλα οι φοροελεγκτές εντόπισαν φοροδιαφυγή-μαμούθ με εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 214,4 εκατ. ευρώ σε 19 επιχειρήσεις στην Αττική.

Οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που έφεραν στο φως οι φορολογικοί έλεγχοι του ΣΔΟΕ που διενεργήθηκαν τον Μάιο είναι οι εξής:

1. Οφθαλμίατρος στην Αθήνα δεν είχε εκδώσει αποδείξεις ύψους 6,045 εκατ. ευρώ για τα έτη 2000-2011.

2. Οδοντίατρος στη Βούλα δεν εξέδωσε αποδείξεις 4,7 εκατ. ευρώ για τα έτη 2002-2008. Επίσης από την έρευνα προέκυψε ότι επιχείρηση συμφερόντων του οδοντιάτρου δεν είχε προχωρήσει στην έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 3,76 εκατ. ευρώ για τα έτη 2005-2008.

Σε άλλη επιχείρηση συμφερόντων του ιδίου καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 4.120.000 ευρώ για τα έτη 2009-2011. Μάλιστα το όνομα του οδοντιάτρου περιλαμβάνεται στη «λίστα Λαγκάρντ», για την οποία διενεργείται έλεγχος κατόπιν παραγγελίας των οικονομικών εισαγγελέων.

3. Εμπορος οδοντιατρικών οργάνων και συσκευών στη Γλυφάδα δεν εξέδωσε για τα έτη 2002-2013 φορολογικά στοιχεία ύψους 828.000 ευρώ. Και το όνομα του εμπόρου περιλαμβάνεται στη «λίστα Λαγκάρντ».

4. Δικηγόρος στην Αθήνα δεν εξέδωσε κατά τα έτη 2000-2012 φορολογικά στοιχεία ύψους 1,52 εκ. €.

5. Φυσικό πρόσωπο-ιδιώτης στο Αιγάλεω προσαύξησε την περιουσία του κατά 9,438 εκατ. ευρώ χωρίς να προκύπτει η νόμιμη πηγή.

6. Δικηγόρος στην Αθήνα, από το έτος 2000 έως το 2012, προσαύξησε την περιουσία του κατά 1.500.000 ευρώ, χωρίς να δηλωθεί.

7. Ιατρός του Δημοσίου στο Μαρούσι προσαύξησε την περιουσία του κατά 1.200.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η νόμιμη αιτία.

8. Εξι φυσικά πρόσωπα απέκρυψαν εισοδήματα 1.200.000 ευρώ.

Πηγή: Έθνος