Λογιστικός
Σύλλογος
Αθηνών

Δέουσα Επιμέλεια Λογιστών - TO DO LIST✅   ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: -Υποχρεώσεις Λογιστών -Στοιχεία που ζητά ο έλεγχος -Τήρηση των μέτρων στην Πράξη - To Do List -Χρήση της AML-Online™ -Αποτελέσματα από διεθνείς καταλόγους ανεπιθύμητων και Πολιτικώς Εκτεθειμένων Προσώπων -Έκδοση της έκθεσης εκτίμησης κινδύνου του πελάτη Παραδείγματα: Names Filtering -Screen - Findings then create report -Screen PEP - Findings then create report -Screen GRT - Findings then create report Risk Rating -Individual - C…